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天贊這三年幾乎沒(méi)睡過(guò)幾次好覺(jué)。
數(shù)萬(wàn)元被騙、假冒淘寶客服、接警地浙江湖州、受害人是新手賣家，幾條線索擺在眼前。一邊盤算如何順藤摸瓜，一邊趕往辦公室，天贊要在今天晨會(huì)前巡查最新三明電話機(jī)器人有哪些的安全情報(bào)。
各路情報(bào)在封閉會(huì)議室里匯集，墻上布滿電子屏，實(shí)時(shí)監(jiān)控虛假認(rèn)證和交易等惡意行為。某省份的幾處指標(biāo)閃爍異常，天贊掃描式地盯著，來(lái)到屋子中央的巨型指揮臺(tái)，向同事預(yù)警。
現(xiàn)在，9點(diǎn)15分。這里，阿里巴巴位于杭州的安全情報(bào)中心。天贊，阿里安全團(tuán)隊(duì)的“王牌特工”。
每天600分鐘的極限挑戰(zhàn)已開(kāi)始。同事們魚貫而入。20多人的晨會(huì)開(kāi)始了，今天議題就一個(gè)：反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
分析信息、輸出線索，處理突發(fā)案件
天贊，真名季勇強(qiáng)，是阿里巴巴安全部合成作戰(zhàn)中心的資深經(jīng)理。他左手邊是分析組，負(fù)責(zé)日常安全情報(bào)、研判電信網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)。右手邊是行動(dòng)組，負(fù)責(zé)處理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，聯(lián)動(dòng)所有相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，一起解決賬號(hào)、交易、信息等安全問(wèn)題。合成作戰(zhàn)中心還與公安等政府部門合作，輸出案件線索。
每天晨會(huì)前，大家查看內(nèi)部系統(tǒng)抓取的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，查收淘寶等產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)上報(bào)的異常問(wèn)題。會(huì)上，根據(jù)不同預(yù)警級(jí)別，選出10起案件列入當(dāng)日議程。10點(diǎn)，大家各自領(lǐng)到任務(wù)。天贊還想著早上接手的線索，案子來(lái)得突然，但并不新鮮，典型的淘寶網(wǎng)店保證金詐騙。
他擔(dān)心的不是案件這棵“毒草”本身，而是深埋地下的“毒根”——電信網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)。這一切讓他想起今年上半年公安部督辦的一起專案，兩者驚人的相似。
交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控大屏
犯罪線上化、場(chǎng)景切割化趨勢(shì)明顯
今年1月，浙江刑偵總隊(duì)傳來(lái)消息，有人假冒淘寶買家和淘寶客服，專挑新手賣家，騙其繳納“開(kāi)店保證金”等費(fèi)用，如衢州常山有人被騙走11萬(wàn)元。
詐騙過(guò)程很簡(jiǎn)單：第一步，假買家在新開(kāi)網(wǎng)店大批量下單，讓賣家誤以為大買賣上門。第二步，用淘寶聊天軟件旺旺告訴賣家“因賣家沒(méi)有繳納開(kāi)店保證金，下單失敗”，并發(fā)送虛假的系統(tǒng)消息截圖，騙取手機(jī)號(hào)或QQ號(hào)。第三步，賣家被騙到QQ上。這時(shí)，假客服出現(xiàn)，發(fā)送付款二維碼，讓賣家登錄虛假保證金繳納鏈接。事實(shí)上，除了針對(duì)手機(jī)等部分類目產(chǎn)品，淘寶對(duì)普通賣家不征收這類保證金。而新手賣家對(duì)此并不了解。
2個(gè)月后，在福建三明、廈門警力支持下，常山公安局40名警力跨省查獲6個(gè)詐騙窩點(diǎn)，意外繳獲40款作案軟件。天贊還記得，有一款專門物色新開(kāi)店賣家的軟件，能通過(guò)電商平臺(tái)公開(kāi)數(shù)據(jù)鎖定“獵物”，獲取新店注冊(cè)時(shí)間地點(diǎn)、店鋪介紹等信息。
案情并未止步。5月，軟件作者孔某在杭州被查。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了他編寫的20多款軟件，曾經(jīng)出售的一款軟件有扒竊58網(wǎng)痕跡。循著線索，警方揪出分布在三省12市的近50個(gè)團(tuán)伙。目前，這起系列詐騙案正在進(jìn)一步偵辦，涉案金額3000余萬(wàn)元。
“招募黑客寫軟件可能在貼吧，組織騙子培訓(xùn)也許要用聊天室，而實(shí)施詐騙會(huì)從電商下手。”天贊分析，在線下犯罪線上化時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)詐騙不在同一平臺(tái)完成，犯罪場(chǎng)景被切割了。而更大挑戰(zhàn)來(lái)自這類線上犯罪的產(chǎn)業(yè)化。
軟件、賬號(hào)成網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)焦點(diǎn)
10點(diǎn)14分，安全情報(bào)中心電子屏突然顯示，有黑客正利用網(wǎng)上泄露的用戶和密碼，批量測(cè)試相關(guān)網(wǎng)站，企圖登錄他人賬號(hào)。天贊起身，這需要馬上解決。
下午2點(diǎn)，會(huì)議室里，關(guān)于黑灰產(chǎn)業(yè)的報(bào)告分析會(huì)，阿里安全部總裁助理趙云等幾位“特工”面前擺著分析組提交的報(bào)告材料。“從網(wǎng)店商品、買家評(píng)論等 可見(jiàn) 安全業(yè)務(wù)到底層網(wǎng)絡(luò)安全等 不可見(jiàn) 安全技術(shù)，電信網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)已形成一條完整產(chǎn)業(yè)鏈。”趙云邊看邊說(shuō)。研究顯示，黑灰產(chǎn)大致分四層，呈金字塔狀。
最頂層主要圍繞“軟件”，最有技術(shù)含量。第一類人——惡意軟件開(kāi)發(fā)者會(huì)在論壇等平臺(tái)招募技術(shù)員，分包一款作案軟件所需模塊的編程任務(wù)。軟件出爐后，第二類人——軟件銷售者粉墨登場(chǎng)，把軟件賣給下家從事違法活動(dòng)。
第二層主要圍繞“賬號(hào)”。任何網(wǎng)絡(luò)行為都需要賬號(hào)這個(gè)身份載體，網(wǎng)絡(luò)詐騙也不例外。在這一層，第三類人——利用軟件形成虛假注冊(cè)和認(rèn)證，每天可注冊(cè)并賣出幾萬(wàn)個(gè)垃圾賬號(hào)。這些賬號(hào)能用來(lái)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等活動(dòng)，沖擊現(xiàn)有信用體系。
第三層主要圍繞“信息”。非法售賣個(gè)人信息進(jìn)入公司化運(yùn)作，第四類人——大規(guī)模買賣身份證、銀行卡等，用以刷單、刷票房等。很多大學(xué)生成為雇傭軍。
最底層則充斥著詐騙、騷擾、盜號(hào)等常見(jiàn)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪行為。一些擁有心理學(xué)博士學(xué)位的人精心編排行騙劇本，更專業(yè)地攻破受害人防線，諸如詐騙導(dǎo)師等第五類人層出不窮。
討論中，有同事分享了騰訊在今年初發(fā)布的移動(dòng)支付網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈年度報(bào)告。2015年以來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)詐騙更加高技術(shù)化。不法分子無(wú)須花時(shí)間誘騙受害人轉(zhuǎn)錢，直接通過(guò)偽基站發(fā)送各種木馬釣魚短信。用戶點(diǎn)擊后，手機(jī)木馬隨即盜取用戶個(gè)人信息。不法分子借機(jī)登錄用戶電商平臺(tái)購(gòu)物，并賣掉套現(xiàn)。整個(gè)過(guò)程中，用戶幾乎毫無(wú)感知。
2點(diǎn)半、3點(diǎn)、3點(diǎn)半……熱議中，幾位“特工”看到未來(lái)挑戰(zhàn)。“從2013年初進(jìn)入安全團(tuán)隊(duì)，三明電話機(jī)器人有哪些我的 作戰(zhàn) 技能不斷刷新，”天贊說(shuō)，自己最近正接受反詐騙數(shù)據(jù)化、技術(shù)化等訓(xùn)練。5點(diǎn)，還要參加“雙11”突發(fā)事件的安全應(yīng)急培訓(xùn)。
手機(jī)工作群不斷更新信息，同事們正陸續(xù)上傳今天10起案件的處理簡(jiǎn)報(bào)：1號(hào)案件，犯罪場(chǎng)景切割化，軟件開(kāi)發(fā)者聲稱不知道軟件用作詐騙。目前對(duì)此問(wèn)題的監(jiān)管還是空白。8號(hào)案件，線人提供新線索，某團(tuán)伙在聊天群組織誓師大會(huì)，針對(duì)“雙11”部署詐騙計(jì)劃……就在天贊想繼續(xù)詢問(wèn)時(shí)，手機(jī)響起。湖州警方告知，之前的詐騙案有了新線索。
6點(diǎn)20分，接完電話，手機(jī)只剩10%的電了。“中午才充過(guò)一次。”天贊搖搖頭，每天600分鐘真不夠用。
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